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法人治理

来源:发布时间:2015-09-03 15:38:21  点击: 4708

 

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司股东及其控制的其他企业完全分开,独立运作,拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

(一)业务独立情况

公司主要经营呼叫中心服务,具有完整的业务流程以及独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。根据持有本公司5%及以上股份的重要股东其他投资情况,持有本公司5%及以上股份的股东将不直接或间接从事任何与本公司相同或相似的业务。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易,公司业务独立。

(二)资产完整情况

厦门市佳音在线股份有限公司由厦门市佳音在线商务服务有限公司整体变更设立,资产完整、权属清晰。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清。公司股东及其关联方未占有和支配公司资产,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况;不存在以公司资产、权益等为股东及其他关联方的债务提供担保的情况。

(三)机构独立情况

本公司已依照《公司法》等法律法规的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系。公司设置股东大会作为最高权利机构,设置董事会为决策机构,设置监事会为监督机构。各机构及部门按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章独立运作,不受控股股东和实际控制人直接和间接的干预,不存在与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面混合经营、合署办公的情形。

(四)人员独立情况

公司设立专门的人事部,制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用,并签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生,不存在违规兼职情况;公司总经理、副总经理等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任其他职务。

(五)财务独立情况

公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,公司实行独立核算,能独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户, 未与股东单位及其他任何单位或个人共用银行账户。公司作为独立纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务,不存在与股东单位混合纳税现象。