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关于召开股份公司创立大会暨第一次股东大会的通知

来源:发布时间:2015-03-17 11:24:03  点击: 4948

关于召开厦门市佳音在线股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会的通知

 

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,现决定召开厦门市佳音在线股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开时间:2014年7月12日上午9点。

二、会议召开地点:厦门马哥孛罗二楼锦绣阁

三、会议出席人员:全体股东。

四、会议列席人员:有限公司执行董事、监事、法定代表人、见证律师。

五、会议审议事项:

1、    审议《关于厦门市佳音在线股份有限公司筹建情况的报告》;

2、    审议《关于厦门市佳音在线股份有限公司改制设立费用情况的报告》;

3、    审议《关于厦门佳音在线商务服务有限公司依法整体变更为厦门市佳音在线股份有限公司各发起人出资情况的报告》;

4、    审议《关于选举厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会成员的议案》;

5、    审议《关于选举厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会成员的议案》;

6、    审议《厦门市佳音在线股份有限公司章程》;

7、    审议《厦门市佳音在线股份有限公司股东大会议事规则》;

8、    审议《厦门市佳音在线股份有限公司董事会议事规则》;

9、    审议《厦门市佳音在线股份有限公司监事会议事规则》;

10、  审议《关于关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》;

11、  审议《关于聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度财务审计机构的议案》;

12、  审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;

13、  审议《关于授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》;

14、  审议《关于指定华凯玲女士为公司进入全国中小企业股份转让系统后的信息披露负责人的议案》;

 

 

六、其他事项:

1、会议应由股东或受托代表人参加,股东参会时请出示本人身份证件。股东委托受托代表人参加会议的,应出具书面授权委托书。

2、会议联系人为华凯玲,联系电话为15805927565。

                            

 

                           厦门佳音在线商务服务有限公司

                                       执行董事:陈志钦

                                   二零一四年六月二十日

 

                  

 

 

附件一:《关于厦门市佳音在线股份有限公司筹建情况的报告》

附件二:《关于厦门市佳音在线股份有限公司改制设立费用情况的

报告》

附件三:《关于厦门佳音在线商务服务有限公司依法整体变更为厦门市佳音在线股份有限公司各发起人出资情况的报告》

附件四:《关于选举厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会成员的议案》

附件五:《关于选举厦门市佳音在线股份有限公司第一届监事会成员的议案》

附件六:《厦门市佳音在线股份有限公司章程》

附件七:《厦门市佳音在线股份有限公司股东大会议事规则》

附件八:《厦门市佳音在线股份有限公司董事会议事规则》

附件九:《厦门市佳音在线股份有限公司监事会议事规则》

附件十:《关于授权董事会办理公司设立事宜的议案》

附件十一:《关于聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构的议案》

附件十二:《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

附件十三:《关于授权董事会代表公司全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

附件十四:《关于指定华凯玲女士为公司进入全国中小企业股份转让系统后的信息披露负责人的议案》